Главное управление МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело в отношении руководителя крестьянско-фермерского хозяйства из Кабардино-Балкарии. Фигуранту вменяется легализация денежных средств, полученных преступным путём.
Схема хищения: подложные документы и фиктивный цех
По данным следствия, с августа 2020 по ноябрь 2024 года предприниматель направлял в профильное министерство поддельные документы для получения государственных субсидий. В бумагах содержались заведомо недостоверные сведения о наличии собственного перерабатывающего цеха, куда он якобы отгружал произведённое молоко.
На основании этих сфабрикованных данных предпринимателю перечислили более 85 млн рублей в качестве поддержки собственного производства. Всю сумму он похитил и распорядился ею по собственному усмотрению, минуя задекларированные цели расходования.
Легализация через подставные фирмы
Часть похищенных средств фермер пропустил через подставные компании. В результате этой схемы ему удалось легализовать более 26 млн рублей — именно эта сумма фигурирует в деле об отмывании.
Уголовное дело возбуждено по ч. 3 и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ, предусматривающей ответственность за легализацию денежных средств или иного имущества, приобретённых лицом в результате совершения им преступления. Санкции по данной статье предполагают лишение свободы на срок до 20 лет.