Благовещенский городской суд Амурской области вынес приговор четырем местным жителям по делу о мошенничестве. По данным пресс-службы суда, они под видом агропредприятия продали несуществующую сою и причинили ущерб более чем на 38 млн рублей.
В сообщении говорится, что схема повторялась: злоумышленники размещали объявления о продаже крупных партий сои и представлялись успешными фермерами или посредниками с собственными складами и ресурсами.
Во время переговоров они настаивали на полной предоплате, ссылаясь на рост цен или наличие других клиентов. После получения денег товар не отправляли либо поставляли небольшую часть партии.
Уточняется, что преступления совершались с 2019 по 2022 год. Фигуранты действовали через ряд юридических лиц, которые они создавали или покупали, среди них названы «Регион», «Экспо‑трейд», «Торговый дом Орион», «Амур‑Агро».
Помимо мошенничества в крупном размере, суд установил факты создания фирм‑однодневок и приобретения оборудования для незаконного доступа к банковским счетам.
Организатору схемы, который привлекал соучастников и управлял фирмами‑однодневками, назначили восемь лет колонии общего режима и штраф 150 тыс. рублей.
Его брат, который искал компании‑жертвы и вводил их представителей в заблуждение, получил два года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
Третий фигурант, выступавший подставным лицом и формально руководивший рядом компаний, получил два года восемь месяцев принудительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.
Еще один пособник предоставлял для махинаций подконтрольную компанию «Экспо‑трейд». Ему назначили штраф 450 тыс. рублей и два года исправительных работ с удержанием 20% зарплаты в пользу государства.
Также суд обязал осужденных возместить потерпевшим 22 млн рублей материального ущерба.